PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Este curso tiene por finalidad establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

Que aprenderás con este curso

Índice

1 Consideraciones generales

1.1 Introducción

1.2 Definiciones

1.3 Proceso del blanqueo de capitales – etapas

1.4 Cuestionario: consideraciones generales

2 Normativa

2.1 Disposiciones legales internacionales

2.2 Disposiciones legales nacionales

2.3 Obligaciones normativas

2.4 Infracciones y regimén sancionador

2.5 Cuestionario: normativa

3 Normas de actuación órganos internos de prevención

3.1 Introducción

3.2 Medidas de control interno

3.3 Cuestionario: normas de actuación órganos internos de prevención

4 Política de admisión de clientes

4.1 Clientes no aceptados-rechazados

4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada

4.3 Clientes que son sujetos obligados de la norma pbc

4.4 Cuestionario: política de admisión de clientes

5 Identificación y conocimiento del cliente

5.1 Identificación del cliente

5.2 Conocimiento del cliente

5.3 Cuestionario: identificación y conocimiento del cliente

6 Detección de operaciones sospechosas

6.1 Detección descentralizada

6.2 Detección centralizada

6.3 Cuestionario: detección de operaciones sospechosas

7 Análisis de operaciones sospechosas

7.1 Apertura del proceso de análisis

7.2 Análisis del caso

7.3 Resultado del análisis

7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa

7.5 Cuestionario: análisis de operaciones sospechosas

8 Comunicación de operaciones

8.1 Reporting sistemático

8.2 Solicitudes de información del sepblac

8.3 Comunicación al sepblac de operaciones sospechosas

8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades

8.5 Cuestionario: comunicación de operaciones

9 Temática específica

9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas

9.2 Deber de confidencialidad

9.3 Conservación de la documentación

9.4 Formación

9.5 Medios informáticos

9.6 Declaración s1

9.7 Modelo b3

9.8 Transferencias moneygram

9.9 Cuestionario: temática específica

10 Anexos

10.1 Relación de paraisos fiscales y territorios no cooperantes

10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.3 Carta informativa para clientes – sujeto obligado de regimén general

10.4 Carta informativa para clientes – sujeto obligado de regimén especial

10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.6 Cuestionario: anexos

10.7 Cuestionario: cuestionario final

Anyone brand new to React or front-end frameworks in general. Anyone who wants to build a portfolio of stunning React apps. Students struggling to learn React or looking for more practice. Anyone who wants to level up their developer skills and learn a highly in-demand skill! You’ll need some experience with HTML, CSS, and JavaScript, but you don’t need to be an expert. You don’t need advanced JavaScript knowledge. ES7 features are explained in the course as we go.

Resumen

  • 3 Alumnos inscritos
  • Idioma: Español
  • Duración: 20 horas
  • Lecciones: 2
  • 10 Recursos descargables
  • 10 Prueba autoevaluables
  • Certificado participación
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